SANTO TOME. Una millonaria estafa por un monto aproximado de 80 millones de pesos sacudió por estos días a Santo Tomé, tras filtrarse una investigación judicial que damnifica a la empresa china Resinas Rubbers. La firma es actualmente la única corporación en proceso de instalación dentro del Parque Industrial local y tiene planeado hacer una inversión de 30 millones de dólares en esta ciudad. Si bien la denuncia fue radicada tiempo atrás de manera silenciosa, los operativos y detalles del caso trascendieron públicamente este martes, activando un fuerte hermetismo en el ámbito empresarial y político de la región, según lo cita el portal Santo Tomé On Line.
El dinero fue desviado mediante transferencias digitales hacia Misiones y distribuido en 30 cuentas. Hay un joven detenido, cuya hermana es apoderada de la firma damnificada.
El principal sospechoso e investigado por el hecho es un joven mayor de edad de apellido Nascimento, quien ya se encuentra detenido desde el fin de semana último. Fuentes vinculadas al caso revelaron un dato que complica el entorno cercano de la firma: una hermana del implicado se desempeña como apoderada de la empresa afectada y su padre es la mano derecha de los empresarios chinos.
El detenido cuenta con un perfil público llamativo, dado que tiempo atrás se dedicaba al motociclismo de velocidad en competencias de la provincia de Buenos Aires y hasta en Brasil. ¿Qué rol laboral cumplía en la empresa china?, es uno de los datos a tener en cuenta, por cuanto tiempo atrás el implicado se desempeñaba como empleado de otra firma china dedicada al rubro bazar en esta ciudad. Su padre aparecía siempre como el promotor de la llegada de los empresarios asiáticos a esta ciudad y lo que es más, siempre hizo alarde de sus contactos con funcionarios provinciales del más alto nivel. Inclusive se lo menciona como el promotor de la llegada de varias empresas al Parque Industrial de Ituzaingó. Es más, días atrás cuando el embajador chino en la Argentina visitó el establecimiento Las Marías en compañía del gobernador Juan Pablo Valdés, el padre del detenido se encontraba junto a los empresarios estafados.
Una logística financiera planificada
La maniobra delictiva se ejecutó íntegramente de forma digital. Según fuentes de la investigación, los fondos sustraídos a los inversores chinos fueron girados inicialmente a una cuenta bancaria radicada en la provincia de Misiones.
Una vez allí, el dinero sufrió una fragmentación inmediata: fue distribuido en una red de al menos 30 cuentas secundarias. Los peritos tecnológicos y económicos señalan que la ingeniería financiera utilizada demuestra una planificación previa detallada, imposible de ejecutar de manera improvisada. En estas horas, las fuerzas de seguridad buscan intensamente identificar y localizar al titular de la cuenta misionera receptora.
Más implicados en la mira
A pesar de que el caso comenzó a destaparse el fin de semana pasado con la captura de Nascimento, los empresarios extranjeros confirmaron su decisión de llevar la causa hasta el final, caiga quien caiga.
La investigación penal sugiere que la red de complicidades es más amplia. La Justicia mantiene bajo estricto seguimiento a otros actores que no forman parte del personal directo ni están ligados formalmente a la empresa Resinas Rubbers, lo que podría derivar en nuevos procedimientos y detenciones en los próximos días.
